1. OneCoin scams
С момента изобретения криптовалюты в 2009 году многие монеты выдавали себя за законные криптовалюты, в том числе и OneCoin. Основатель Ружа Игнатова призвала участников покупать учебные материалы и жетоны, обещая им неизмеримое богатство . Это привело к тому, что люди из более чем 175 стран присоединились ко всем, чтобы быть обманутыми на 4 миллиарда долларов.
Первым тревожным сигналом должно было стать отсутствие блокчейна за монетой. Вместо использования платформ для торговли криптовалютой он использовал свои собственные.
Основатель Ружа Игнатова скрылась в 2017 году, и ее больше никто не видел.
2. AFRICRYPT
Говоря о семейном сговоре, Africrypt был одним из крупнейших мошенничеств с криптовалютой, в котором участвовали два южноафриканских брата.
Раис и Амир вместе основали Africrypt в 2019 году. Когда они начинали, они просили людей вносить деньги, которые будут использоваться для покупки биткойнов.
Многие люди не только в Африке, но и в Великобритании и во всем мире поспешили инвестировать в Africrypt. Все рухнуло В апреле 2021 года. За семь дней до предполагаемого «взлома» все сотрудники Africrypt лишились доступа к своим учетным записям и серверной платформе компании.
После взлома братья исчезли вместе с биткойнами на 3,6 миллиарда долларов.
3. THODEX
Thodex был одним из самых страшных мошенничеств с криптовалютой. Основатели турецкой криптовалюты разработали тщательно продуманный план по ограблению инвесторов в криптовалюте на сумму 2,2 миллиарда долларов.
В апреле 2021 года они объявили о приостановке операций из-за «продолжающегося партнерства».
Они попросили инвесторов не беспокоиться и возобновить работу примерно через пять дней. Но не прошло и пяти дней. Инвесторы начали жаловаться, что не могут снять деньги со своих счетов. Некоторые пошли дальше, чтобы подать иски.
Они так и не вернули свои деньги, так как основатели давно исчезли.
4. The Mt. Gox scandal.
Скандал с Mt.Gox, безусловно, является одним из крупнейших мошенничеств с криптовалютой в истории. Японская биржа биткойнов работала с 2010 года, и к 2013 году на нее приходилось более 70% транзакций биткойнов по всему миру.
Впервые Mt.Gox подверглась атаке в 2011 году, и злоумышленники похитили 8,75 млн долларов . Вторая и самая смертоносная атака произошла в конце 2013 года, когда хакеры забрали криптовалюту на сумму 800 000 долларов, которая оценивалась почти в 450 миллионов долларов.
Компания так и не оправилась от удара и объявила о банкротстве в 2014 году. Таким образом, им пришлось ликвидировать свои активы. Украденная сумма сегодня стоила бы 5 миллиардов долларов.
5. Hacking Twitter 2020.
В июле 2020 года были взломаны твиттер-аккаунты видных деятелей . К ним относятся аккаунты Илона Маска, Джо Байдена и Барака Обамы. Мошенники пообещали удвоить биткойны, которые будут отправлены на указанный биткойн-кошелек во имя отдачи сообществу.
Это привело к тому, что подписчики взломанных аккаунтов отправили свои биткойны. Хакеры накопили биткойнов на сумму около 100 000 долларов еще до того, как общественность узнала, что это мошенничество.
Генеральный директор Twitter Джек Дорси обратился к проблеме и пообещал провести расследование. Они продолжили блокировку учетных записей и удаление мошеннических твитов. Это произошло примерно через час после взлома учетных записей.
6. Coin spike.
Мошенничество с криптовалютой с участием CoinDash произошло 17 июля 2017 года. Это был день, когда CoinDash объявила о своем первичном размещении монет. Хакеры заменили исходный адрес Ethereum своим собственным и накопили 43 000 токенов Ethereum.
В то время генеральный директор CoinDash объявил, что каждый, кто отправил свой Ethereum на вредоносный адрес, получит компенсацию в виде токенов CDT в размере потерянного Ethereum.
Удивительно, но через три месяца в сентябре хакер вернул 20 000 токенов Ethereum , а остальные 23 000 остались. Этот шаг привел к тому, что представители общественности предположили, что это была внутренняя работа.
7. PinCoin
В отличие от других схем Понци, PinCoin вначале казался законным. Инвесторам платили с помощью токена под названием iFan, и они обещали, что токены создадут мост между фанатами и знаменитостями.
Согласно Tuoi Tre News, PinCoin пообещал, что каждый инвестор будет получать 48% ежемесячной прибыли . Это привело к тому, что еще больше людей инвестировали во вьетнамскую криптовалюту.
В марте 2018 года инвесторы испытали шок на всю жизнь, когда больше не могли получить доступ к своим счетам.
Команда Pincoin скрылась и забрала с собой 600 миллионов долларов, которые они накопили от более чем 32 000 инвесторов.
8. Adin Ross's MILF Token.
Адин Росс — стример Twitch, замешанный в мошеннической афере , в результате которой его последователи украли тысячи долларов. В мае 2021 года Адин использовал свою платформу в социальных сетях для продвижения токена MILF среди своих подписчиков. После его повышения стоимость токена увеличилась почти в 20 раз в течение 24 часов.
Согласно Coffezilla, Адин Росс получил за свое участие 200 000 долларов. Позже Росс осудил токен MILF в видео, которое стало вирусным. Он сказал, что делает это просто для продвижения и «надеется», что никто из его подписчиков не купил токен. Это привело к полному упадку токена, и люди потеряли деньги, которые они вложили в токен MILF.
9. Bored Ape Yacht Club.
Яхт-клуб Bored Ape состоит из NFT ограниченного выпуска по самым высоким ценам. К сожалению, предприниматель Кальвин Бесерра стал жертвой мошенничества 31 октября 2021 года, когда он потерял всех 3 своих NFT Bored Apes.
Мошенники представились технической поддержкой в дискорде и предложили ему помощь в решении проблемы, с которой он столкнулся. Новости Coincu сообщили, что 3 обезьяны NFT были оценены почти в 1 миллион долларов . Одну из них он купил всего за две недели до инцидента. По правде говоря, он по наивности раздавал свои верительные грамоты неизвестным людям и, следовательно, дорого поплатился за это.
10. Squid game token
В сентябре 2021 года на Netflix вышел южнокорейский ограниченный сериал Squid Game. Он получил широкое признание и побил рекорд, набрав более 1,65 миллиарда часов потоковой передачи за первые четыре недели.