Криптовалютный гигант Binance обработал почти 346 миллионов долларов в биткойнах для биржи цифровой валюты Bitzlato, основатель которой был арестован властями США на прошлой неделе за предполагаемое использование «механизма отмывания денег», свидетельствуют данные блокчейна, с которыми сталкивается Reuters.
Министерство юстиции 18 января заявило, что обвинило соучредителя и мажоритарного акционера Bitzlato Анатолия Легкодымова, гражданина России, проживающего в Китае, в управлении нелицензированным бизнесом по обмену денег, который «подпитывал высокотехнологичную ось криптопреступности», обрабатывая 700 миллионов долларов в незаконные средства.
Министерство юстиции заявило, что Bitzlato рекламировала слабость своих проверок биографических данных клиентов, добавив, что, когда биржа действительно запрашивала у пользователей идентификационную информацию, «она неоднократно позволяла им предоставлять информацию, принадлежащую «подставным лицам» зарегистрировавшимся».
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, вошла в тройку крупнейших контрагентов Bitzlato по количеству биткойнов, полученных в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года, сообщила на прошлой неделе Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).
По данным FinCEN, Binance была единственной крупной криптобиржей среди ведущих контрагентов Bitzlato. В нем говорится, что другими сделками с Bitzlato были русскоязычный рынок наркотиков в даркнете Hydra, небольшая биржа LocalBitcoins и веб-сайт крипто-инвестиций Finiko, который FinCEN назвал «предполагаемой схемой криптовалюты Понци, базирующейся в России». FinCEN не уточнил масштаб взаимодействия организаций с Bitzlato.
Зарегистрированная в Гонконге компания Bitzlato была «главным предприятием по отмыванию денег» , связанным с незаконным финансированием в России, добавил FinCEN. Он запретит перевод средств в Bitzlato со стороны США и других финансовых учреждений с 1 февраля. Об этом сообщает FinCEN. Он не назвал Binance или другие отдельные фирмы среди тех, на кого распространяется запрет.
Представитель Binance сообщил по электронной почте, что он «оказал существенную помощь» международным правоохранительным органам в их расследовании в отношении Bitzlato. Компания стремится «сотрудничать» с правоохранительными органами, добавили они, отказавшись сообщить подробности о своих отношениях с Bitzlato или характере своего сотрудничества с такими агентствами.
Агентство Reuters не смогло связаться с Bitzlato, на сайте которого говорится, что оно было конфисковано французскими властями. Легкодымов не делал никаких публичных комментариев с момента своего ареста в Майами на прошлой неделе и не отвечал на запросы о комментариях, отправленные по электронной почте.
Юрист основателя Finiko Кирилла Доронина заявил, что заявление FinCEN было «неудачным для него, поскольку он продолжает надеяться на возврат криптовалюты инвесторам от людей, которые ее украли». Доронин не использовал криптовалюту инвесторов во время работы Finiko, заявил юрист Дмитрий Григориади.
Оператор Hydra, которому в прошлом году были предъявлены обвинения в США, не ответил на запросы о комментариях.
Финская компания LocalBitcoins заявила, что у нее никогда не было «какого-либо сотрудничества или отношений» с Bitzlato. Некоторые пиринговые (P2P) трейдеры в LocalBitcoins «также могли бы торговать на рынке P2P BitZlato», говорится в сообщении, добавляя, что «транзакций между LocalBitcoins и BitZlato практически не было с октября 2022 года».
У Reuters нет доказательств того, что транзакции Binance, LocalBitcoins или Finiko с Bitzlato, которые Министерство юстиции назвало «убежищем для преступных доходов и средств, предназначенных для использования в преступной деятельности», нарушают какие-либо правила или законы.
Однако один бывший банковский регулятор США и один бывший сотрудник правоохранительных органов заявили, что статус Binance как одного из ведущих контрагентов привлечет внимание Министерства юстиции и Казначейства США к проверкам Binance на соответствие Bitzlato.
«Я бы не назвал это предупредительным выстрелом над носом, я бы назвал это управляемой ракетой», — сказал Росс Делстон, независимый американский юрист и бывший банковский регулятор, который также является свидетелем-экспертом по вопросам борьбы с отмыванием денег, имея в виду FinCEN цитирует Binance и LocalBitcoins.
Министерство юстиции и FinCEN отказались от комментариев.
Binance перевела более 20 000 биткойнов на сумму 345,8 млн долларов на момент совершения транзакции, совершив около 205 000 транзакций для Bitzlato в период с мая 2018 года до его закрытия на прошлой неделе, согласно обзору ранее не сообщавшихся данных. Цифры были составлены ведущим американским исследователем блокчейнов Chainalysis и опубликованы Reuters.
Данные показывают, что биткойн на сумму около 175 миллионов долларов был переведен в Binance из Bitzlato в тот период, что сделало Binance его крупнейшим получающим контрагентом.
Согласно данным Chainalysis, которые отказались от комментариев, около 90 миллионов долларов из общей суммы переводов были совершены после августа 2021 года, когда Binance заявила, что потребует от пользователей предоставления удостоверения личности для борьбы с финансовыми преступлениями. Такие проверки, как сообщил Binance в блоге в прошлом году, направлены на «финансирование и отмывание денег от незаконной деятельности». Reuters не смог определить, применяла ли Binance свои требования к идентификации с Bitzlato.
РЫНОК ДАРКНЕТ
Chainalysis, которую власти США используют для отслеживания незаконных криптопотоков, в феврале прошлого года предупредила, что Bitzlato сопряжена с высоким риском. В отчете Chainalysis говорится, что почти половина переводов Bitzlato в период с 2019 по 2021 год были «незаконными и рискованными», и в таких транзакциях было выявлено почти 1 миллиард долларов.
Действия США против Bitzlato происходят в то время, когда Министерство юстиции расследует Binance на предмет возможного отмывания денег и нарушений санкций. Некоторые федеральные прокуроры пришли к выводу, что собранные доказательства оправдывают предъявление обвинений руководителям, включая основателя и генерального директора Чанпэна Чжао, сообщило агентство Reuters в декабре .
Агентство Reuters не смогло установить, пересматриваются ли сделки Binance с Bitzlato.
Binance, которая не раскрывает местонахождение своей основной биржи, обработала не менее 10 миллиардов долларов в виде платежей для преступников и компаний, стремящихся избежать санкций США.
Отчетность также показала, что Binance намеренно сохраняла слабые меры по борьбе с отмыванием денег и планировала уклониться от регулирующих органов в США и других странах, согласно бывшим руководителям и документам компании.
Binance оспорила статьи, назвав расчеты незаконных средств неточными, а описания средств контроля соответствия «устаревшими». В прошлом году биржа заявила, что «обеспечивает более высокие отраслевые стандарты» и стремится улучшить свою способность обнаруживать незаконную криптовалютную деятельность.
И Binance, и Bitzlato были крупными контрагентами крупнейшего в мире рынка наркотиков в даркнете Hydra. Русскоязычный сайт был закрыт властями США и Германии в прошлом году. Министерство юстиции заявило, что Bitzlato обменяла более 700 миллионов долларов в криптовалюте с Hydra либо напрямую, либо через посредников.
В статье, опубликованной в июне прошлого года , агентство Reuters проанализировало данные о блокчейне, которые показали, что покупатели и продавцы на Hydra использовали Binance для совершения и получения криптовалютных платежей на сумму около 780 миллионов долларов в период с 2017 по 2022 год. и раздутый».
Reporting by Tom Wilson and Angus Berwick